Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση της τεράστιας υπόθεσης φοροδιαφυγής και οικονομικής απάτης στη Θεσσαλονίκη, στην οποία εμπλέκονται πάνω από 1.200 ονόματα στη δικογραφία, με τις απολογίες των κατηγορουμένων να ξεκινούν άμεσα ενώπιον των ανακριτικών αρχών.
Η ανατομία του δικτύου & η κατανομή στα 4 κυκλώματα:
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το κύκλωμα είχε αναπτύξει έναν μηχανισμό σύστασης εικονικών εταιρειών («φαντάσματα») με σκοπό τη συσσώρευση χρεών και την αποφυγή πληρωμής φόρων και εισφορών. Το δίκτυο λειτουργούσε υπό 6 ομίλους εταιρειών και υποδιαιρούνταν σε 4 επιμέρους κυκλώματα:
-
1ο Κύκλωμα (Επικεφαλής Δικηγόρος): Ίδρυσε 219 εταιρείες με τη χρήση 27 αχυρανθρώπων. Παρείχε πλήρες «πακέτο» στους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, καταβάλλοντας αμοιβή 2.000 – 2.500 ευρώ σε κάθε αχυράνθρωπο, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης.
-
2ο Κύκλωμα (Επικεφαλής Λογιστής – «Αρχιτέκτονας»): Ίδρυσε 393 εταιρείες με 39 αχυράνθρωπους. Παρείχε πλήρη υποστήριξη (νοίκιαζε αχυρανθρώπους που εναλλάσσονταν), ενώ εντοπίστηκε αρχείο Excel με κωδικούς TaxisNet και στοιχεία POS.
-
3ο Κύκλωμα (Επικεφαλής δεύτερος Λογιστής): Ίδρυσε 56 εταιρείες με 8 αχυράνθρωπους. Είχε αναλάβει αποκλειστικά τη στρατολόγηση νέων προσώπων έναντι χρηματικής αμοιβής.
-
4ο Κύκλωμα (Επικεφαλής Γυναίκα Λογίστρια): Διατηρούσε πληθώρα επιχειρήσεων εστίασης (cafe bar, ψησταριά, internet beach bar κ.ά.) και στην κατοχή της βρέθηκαν 62 εταιρικές σφραγίδες.
Πλήρης τεχνική και εφοδιαστική υποστήριξη:
Οι εγκέφαλοι των κυκλωμάτων εξασφάλιζαν στους επιχειρηματίες μια «ολοκληρωμένη ομπρέλα» κάλυψης:
-
Κάρτες SIM δηλωμένες σε στοιχεία τρίτων προσώπων.
-
Κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking).
-
Τερματικά POS συνδεδεμένα με τους εικονικούς διαχειριστές.
-
Πλήρη πρόσβαση και διαχείριση στην πλατφόρμα TaxisNet.
Έναρξη Απολογιών:
Από αύριο ξεκινά η μακρά και επίπονη διαδικασία των απολογιών, καθώς οι ανακριτικές αρχές θα καλέσουν σταδιακά τα εκατοντάδες πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις σελίδες της δικογραφίας.
