ΑΑΔΕ ΔΕΟΣ – Επιχείρηση «Αχυράνθρωποι»: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα 2.000 εταιρειών με χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ
Εκτεταμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων και εταιρειών «φαντάσματα», το οποίο τα τελευταία τρία χρόνια χρησιμοποίησε 4.200 ΑΦΜ για να συσσωρεύσει χρέη άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, εντόπισε η ΑΑΔΕ μέσω της ομάδας ΔΕΟΣ.
Στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας έρευνας, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί, πραγματοποιήθηκαν 18 συλλήψεις εμπλεκόμενων προσώπων. Τα χρέη αφορούν 68 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ και 135 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Τα κύρια σημεία της υπόθεσης:
-
Εύρος Δράσης & Περιοχές: Η έρευνα κάλυψε πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης. Εμπλέκονται περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις, 1.300 «αχυράνθρωποι» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα (γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας, ιδιοκτήτες bar και νυχτερινών κέντρων).
-
Στρατολόγηση Ασθενών: Τα μέλη του κυκλώματος αναζητούσαν άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία (όπως το «Θεαγένειο» στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα) και τα έπειθαν, έναντι μικρής αμοιβής, να εμφανίζονται τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι εταιρειών, οι οποίες δημιουργούσαν οφειλές που δεν αποπληρώνονταν ποτέ.
-
Ρόλος Λογιστών & Δικηγόρου: Κομβικό ρόλο είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για κακουργηματικές πράξεις, προκειμένου οι επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν άδειες από Δήμους, Πυροσβεστική και Υγειονομικό.
-
Πολυτελής Βίος & Ευρήματα: Ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους πραγματοποιούσαν πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς. Σε βίλα ενός εκ των επιχειρηματιών εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.
-
Συλλήψεις: Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται η σύζυγος του ενός επιχειρηματία, καθώς και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος ομολόγησε ότι χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωπος έναντι αμοιβής 200 έως 700 ευρώ το μήνα.
