Απάτη με «Ορφανό» Λογαριασμό: Συνελήφθησαν Άτομα
Τρία άτομα συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατόπιν έκδοσης σχετικών ενταλμάτων σύλληψης. Οι συλλήψεις σχετίζονται με την εμπλοκή τους σε υπόθεση απόσπασης μεγάλου χρηματικού ποσού από «ορφανό» τραπεζικό λογαριασμό.
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από ενημέρωση από τραπεζικό κατάστημα και ενδελεχή έρευνα του Τμήματος Προστασίας Ατομικής Περιουσίας, η οποία βασίστηκε σε αξιοποίηση ψηφιακών δεδομένων, καταθέσεων και ειδικών ανακριτικών πράξεων.
Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, από τον Νοέμβριο του , συγκρότησαν εγκληματική ομάδα με σκοπό την εκταμίευση χρηματικού ποσού ύψους ευρώ από τραπεζικό λογαριασμό γυναίκας που είχε αποβιώσει το .
Για την επίτευξη του σκοπού τους, οι δράστες εφοδίασαν με πλαστά έγγραφα μια ηλικιωμένη γυναίκα, την οποία εμφάνισαν στο τραπεζικό κατάστημα ως την κάτοχο του επίμαχου λογαριασμού. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφεραν να πραγματοποιήσουν μεταφορές και αναλήψεις χρηματικών ποσών από διάφορα τραπεζικά καταστήματα, συνολικού ύψους ευρώ.
Η παράνομη δραστηριότητά τους ωστόσο έγινε αντιληπτή από υπαλλήλους της τράπεζας, οι οποίοι και προχώρησαν άμεσα στη δέσμευση του λογαριασμού, αποτρέποντας την περαιτέρω εκταμίευση χρημάτων.
Οι συλληφθέντες, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πλαστογραφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, και αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
