Ετικέτα: ξεπλυμα χρηματος

Εξαρθρώθηκε μεγάλη εγκληματική οργάνωση τοκογλυφίας και «ξεπλύματος» χρήματος στη Θεσσαλονίκη – Συνελήφθησαν 4 μέλη, ανάμεσά τους μια 25χρονη Μια εξαιρετικά καλά δομημένη εγκληματική οργάνωση, η...

  Έφοδος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ελέγχονται 10 πρόσωπα Έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί από το πρωί...