Εξαρθρώθηκε μεγάλη εγκληματική οργάνωση τοκογλυφίας και «ξεπλύματος» χρήματος στη Θεσσαλονίκη – Συνελήφθησαν 4 μέλη, ανάμεσά τους μια 25χρονη

Μια εξαιρετικά καλά δομημένη εγκληματική οργάνωση, η οποία τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2022 δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην παροχή δανείων με τοκογλυφικούς όρους και στη συνέχεια προέβαινε σε εκβιάσεις και νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων της («ξέπλυμα»), εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΕΛ.ΑΣ.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη δράση της σπείρας ξεκίνησε έπειτα από σχετική καταγγελία θύματος, γεγονός που οδήγησε σε πολύμηνη, εμπεριστατωμένη έρευνα και στην οργάνωση μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026.

Η μέθοδος δράσης και οι εκβιασμοί

Τα μέλη της οργάνωσης εκμεταλλεύονταν την οικονομική ανάγκη των θυμάτων τους παρέχοντας έντοκα δάνεια με επιτόκια που ξεπερνούσαν κατά πολύ το νόμιμο όριο.

Όταν οι οφειλέτες αδυνατούσαν να αποπληρώσουν τα χρέη τους, οι δράστες:

• Παρέτειναν μονομερώς τις προθεσμίες, επιβάλλοντας επιπρόσθετους τόκους.

• Ασκούσαν έντονες ψυχολογικές πιέσεις, προβαίνοντας σε απειλητικές και εκβιαστικές ενέργειες.

• Απαιτούσαν υπέρογκα ποσά, εντελώς δυσανάλογα με το αρχικό κεφάλαιο που είχαν δανείσει.

Πώς «ξέπλεναν» τα εγκληματικά έσοδα

Η οργάνωση είχε αναπτύξει μια σειρά από εξεζητημένες μεθόδους για να προσδώσει νομιμοφάνεια στα κέρδη της και να δυσχέρανει την ιχνηλάτησή τους από τις αρχές:

• Τραπεζικές μεταφορές: Πραγματοποιούσαν συνεχείς καταθέσεις και μεταφορές ποσών μεταξύ προσωπικών λογαριασμών για να αποσυνδέσουν τα χρήματα από την παράνομη πηγή τους.

• Αγορά περιουσιακών στοιχείων: Απέκτησαν κινητή περιουσία (κυρίως οχήματα), η οποία δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωμένα εισοδήματα και τα φορολογικά τους στοιχεία.

• Διαδικτυακός στοιχηματισμός: Χρησιμοποιούσαν πλατφόρμες τυχερών παιγνίων εμφανίζοντας τα παράνομα κεφάλαια ως «κέρδη» από στοίχημα.

• Επιχειρηματική δραστηριότητα: Διατηρούσαν νόμιμες επιχειρήσεις, αναμειγνύοντας τα παράνομα έσοδα με τα νόμιμα μέσω εταιρικών λογαριασμών για την κάλυψη επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Οι διακριτοί ρόλοι των μελών

Η εγκληματική ομάδα λειτουργούσε με αυστηρή ιεραρχία και μοιρασμένους ρόλους:

• Ο 31χρονος (αναζητείται): Ηγετικό στέλεχος. Συντόνιζε τη διάθεση των κεφαλαίων και τις εισπράξεις από τα θύματα.

• Ο 34χρονος (συνελήφθη): Επίσης αρχηγικό μέλος. Συμμετείχε στις αποφάσεις διαχείρισης, στις παρατάσεις των οφειλών και στην είσπραξη.

• Ο 33χρονος (συνελήφθη): Βασικό μέλος με ενεργό συμμετοχή στις τοκογλυφικές πράξεις και την αποκομιδή κέρδους.

• Ο 30χρονος (συνελήφθη): Ο «εισπράκτορας» και διαμεσολαβητής. Παρέδιδε τα χρήματα, εισέπραττε τις οφειλές και τις απέδιδε στους αρχηγούς κρατώντας μερίδιο, ενώ έκανε και δικές του μεμονωμένες τοκογλυφίες.

• Η 25χρονη (συνελήφθη): Βοηθητικό μέλος με πλήρη γνώση της δράσης. Μεσολαβούσε για την εύρεση νέων «πελατών» και παραλάμβανε χρηματικά ποσά.

Η επιχείρηση με τα προσημειωμένα και τα ευρήματα

Η αστυνομία έστησε παγίδα στα μέλη της οργάνωσης την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026. Κατόπιν συμφωνίας για την εξόφληση εκκρεμούς οφειλής, πραγματοποιήθηκε συνάντηση για την παράδοση προσημειωμένου ποσού 20.000 ευρώ. Μόλις ο 30χρονος παρέλαβε τα χρήματα, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Στις έρευνες που ακολούθησαν σε σπίτια και οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 37.280 ευρώ σε μετρητά.

• 1 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο (ως προϊόν νομιμοποίησης εσόδων).

• 21 κινητά τηλέφωνα και πλήθος καρτών SIM.

• 2 επαγγελματικοί καταμετρητές χαρτονομισμάτων.

• 4 αποδεικτικά τραπεζικών καταθέσεων και 2 τιμολόγια πώλησης.

• 3 αποδείξεις κερδών από τυχερά παίγνια, συνολικής αξίας 8.875,29 ευρώ, καθώς και ένα δελτίο τυχερού παιγνίου.

• 167 δισκία και 81 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων.

• 2 χρυσές λίρες, 1 φύλλο επιταγής και χειρόγραφες σημειώσεις.

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του 31χρονου αρχηγικού μέλους και τη διακρίβωση τυχόν εμπλοκής της οργάνωσης και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.